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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México es sede de las reuniones de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que iniciaron el 26 y finalizarán el 30 de julio de 2021.
La UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recientemente informó que sería la sede de la XLIII Reunión plenaria de representantes y reuniones de los grupos de trabajo del GAFILAT.
De acuerdo con la UIF, las reuniones del GAFILAT se desarrollarán bajo una modalidad híbrida (virtual y presencial), y con todas las medidas de seguridad necesarias.
En las reuniones se espera la participación de los representantes de los países miembro del GAFILAT, así como de organismos y autoridades nacionales relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT).
Por eso, durante esta semana se esperan discusiones de alto nivel enfocadas a prevenir y combatir el lavado de dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM).
Algunos de los puntos que se abordarán en las reuniones, están relacionados con los siguientes temas:
- Red de recuperación de activos.
- Implementación de los estándares del GAFI.
- Informes de avances de los países miembro y de evaluación mutua.
- Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
¿Qué es el GAFI?
El GAFI es el principal organismo en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/PADM).
Los objetivos principales del GAFI son los siguientes:
- Establecer los estándares internacionales en materia de LD/FT/PADM.
- Evaluar el nivel de cumplimiento de todos los países, no sólo de sus miembros, en cuanto a las recomendaciones del GAFI.
- Llevar a cabo un seguimiento puntual de aquellas jurisdicciones que tengan deficiencias notorias en cuanto a su régimen en contra del LD/FT, para mejorarlas.
¿Qué es el GAFILAT?
El GAFILAT es uno de los grupos regionales del GAFI y agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay
Los grupos de trabajo del GAFILAT son los siguientes:
- Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO).
- Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF).
- Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD).
- Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM).
- Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).
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